Can Holding soruşturmasında 11 kişi tutuklandı

Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmada 11 kişi tutuklandı. Şüpheliler, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarıyla karşı karşıya.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkililerine yönelik yürütülen soruşturmada, savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü ve diğer bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklanan şüpheliler arasında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin yer alıyor. Sulh Ceza Hakimliği, bu şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Diğer yandan, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bu kişiler, ev hapsi ve imza atma şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheliler arasında Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan bulunuyor.

Soruşturma, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olup, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğu iddialarına dayanmaktadır. Bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması gibi eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmektedir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporları doğrultusunda soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmasıyla izlerinin gizlenmeye çalışıldığı ve faturasız işlemler ile sahte belgeler düzenlenerek vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edilmektedir.

Ayrıca, soruşturma çerçevesinde, Can Holding AŞ’nin Turgay Ciner’in sahibi olduğu Ciner Grubu’na ait medya kuruluşlarını satın aldığı belirlenmiştir. Bu satın alma işlemleriyle ilgili olarak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yönelik şüpheler tespit edilmiştir. Yurt dışında bulunduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır.