Alihan Kuriş Suç Örgütüne Operasyon: 49 Gözaltı
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda 49 kişi gözaltına alındı. 100 milyar TL’lik kara para trafiği tespit edildi.
Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik kapsamlı bir mali suç operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında, Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları alındı.
Adli kaynaklar, yürütülen soruşturmanın sosyal veya dini faaliyetlerle bir ilgisinin bulunmadığını, Alihan Kuriş ve ekibinin hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması oluşturduğunu belirtti. Eş zamanlı olarak 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere ait 43 adres ve 33 şirkete ait 80 adreste arama yapıldı.
Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik mali incelemelerde, şirket ortaklarının kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişleri yaptığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı ve ödeme kuruluşları aracılığıyla şirketlere büyük miktarlarda transferler gerçekleştirildiği tespit edildi.
MASAK incelemeleri sonucunda, Alihan Kuriş Suç Örgütü ile bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurtdışına çıkarıldığı belirlendi. Bu kapsamda kara para akladığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.
MASAK raporunda, örgütle ilişkili şirketler arasında yüksek tutarlı mal alım-satım işlemleri üzerinden sahte faturalaşma, ticari kayıtlarla uyumsuz şekilde yurtdışındaki şirketlerden döviz transferleri ve bazı şirketlerde yüksek tutarlı vergi iadeleri tespit edildi.
Alihan Kuriş liderliğindeki şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.
Adli kaynaklar, soruşturmanın herhangi bir gruba değil, Alihan Kuriş’in liderliğinde gerçekleştirilen mali suçlara odaklandığını vurguladı.
