BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN Dolandırıcılığı: 313 Milyon TL Kayboldu
İstanbul’da BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Vurgun miktarı 313 milyon TL olarak belirlendi.
İstanbul merkezli gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN isimlerini taklit ederek vatandaşları dolandıran bir şebeke ortaya çıkarıldı. Bu dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda toplamda 313 milyon lira kayboldu.
Son dönemlerde sıkça gündeme gelen siber dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Vatandaşların telefonlarına gelen mesajlar veya internette karşılaştıkları fırsat ilanlarına kanarak, birçok kişi birikimlerini sahte sitelere kaptırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma, bu dolandırıcılık faaliyetlerinin arkasındaki büyük para trafiğini gün yüzüne çıkardı.
BİMCELL, PTTCELL VE İZBAN SİTELERİ KOPYALANDI
Dolandırıcıların uyguladığı yöntemler oldukça dikkat çekici. Özellikle Forex yatırımı vaadiyle insanları tuzağa düşüren bu şebeke, inandırıcılık sağlamak amacıyla tanınmış kurumsal kimliklerin arkasına gizlendi. BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi günlük yaşamda sıkça kullanılan kurumların web sitelerini birebir kopyalayan şüpheliler, sahte arayüzler aracılığıyla hem kullanıcıların parasını hem de kişisel verilerini ele geçirdi.
Toplanan paraların izini kaybettirmek içinse, Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına aktarıldığı belirlendi. Şebekenin suç gelirlerini paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden akladığı tespit edildi.
PARA TRAFİĞİ ALTIN ALIMIYLA GİZLENDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) dedektiflerinin yaptığı incelemeler, kirli paranın aklanma yöntemlerini ortaya koydu. Çetenin, dolandırıcılıkla elde edilen paraları altın alım-satımı yapılıyormuş gibi göstererek yasal finansal sisteme dahil ettiği belirlendi. Yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç gelirinin bu şekilde gizlendiği anlaşıldı.
Soruşturma derinleştikçe, şebekenin bu paralarla elde ettiği mal varlığı da açığa çıktı. Şüphelilere ait yaklaşık 120 milyon lira değerinde 9 konut, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklete el konuldu.
12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Operasyonun düğmesine basılmasıyla birlikte, İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Toplamda 59 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık, bu operasyonun yalnızca bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, “Soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak devam etmektedir” açıklamasında bulundu.
